אחד הסיפורים שהכי העסיקו את תעשיות הפיננסים והטכנולוגיה בסוף 2022 הוא ללא ספק קריסת אתר המסחר במטבעות קריפטו FTX, אובדן מיליארדים רבים של דולרים והמעצר שהגיע בעקבות זאת של מייסד ומנכ"ל האתר, האמריקאי סם בנקמן פריד, במקום מושבו באיי בהאמה. לאחר המעצר וחשיפת עוד ועוד פרטים אודות הפרשה המטלטלת, הרשויות האמריקאיות מבקשות את הסגרת SBF לחקירה ומשפט בארה"ב.
עורך הדין מונטי סילבר, עו"ד אמריקאי פלילי בישראל עם מומחיות פרטנית ומוכחת בניהול תיקי הסגרה לארה"ב עבור נאשמים פליליים הנמצאים מחוץ לארה"ב, מסביר על המקרה ועל נושא ההסגרה לאמריקה.
מייסד אתר הקריפטו FTX וקרן ההשקעות אלמידה – שני הגופים המעורבים במקרה הסבוך והמורכב הזה – פרש מתפקידו כמנכ"ל לצד הגשת בקשת פשיטת הרגל של FTX בנובמבר 2022, בעוד שהוא שוהה באיי בהאמה ולא בארה"ב. במהרה הוא נעצר ונמצא, נכון לסוף דצמבר 2022, בכלא בבהאמה.
סם בנקמן-פריד, יהודי אמריקאי שעד לא מזמן נחשב לילד הפלא של עולם הטכנולוגיה והתחום הצומח של פינטק (Fintech), נעצר והוא עומד בפני אישומים פליליים חמורים וקשים, בעיקר סביב מעשי הונאה שביצע כלפי לקוחות ומשקיעים. הרשויות האמריקאיות, בהובלת משרד המשפטים וה-FBI, כבר הגישו כנגד בנקמן-פריד כתב אישום, עם 8 אישומים פליליים. כתוצאה מכך, הרשויות בארה"ב פתחו בתהליך בקשת הסגרה של בנקמן פריד ממקום כליאתו בבהאמה לארה"ב להמשך חקירה והעמדה לדין.
לאחר שבתחילה היה נראה שבעצת עורכי דינו, סם בנקמן-פריד ייאבק בניסיון ההסגרה לארה"ב וינסה להישאר כמה שיותר זמן באיי בהאמה, בהתפתחות מפתיעה בפרשה, ב-20 בדצמבר 2022 וכנגד ייעוץ משפטי של הצוות המשפטי שלו, SBF פנה לבית המשפט בבהאמה לבקש את פרטי כתב האישום נגדו כדי לאשר את בקשת הסגרתו לארה"ב.
סם בנקמן-פריד, שבגלל פריצתו המרתקת והמטאורית כילד הפלא של תחומי הקריפטו והטכנולוגיה זכה לכינוי SBF (ראשי תיבות של שמו המלא), נולד ב-1992 וגדל באוניברסיטת סטנפורד היוקרתית בסן פרנסיסקו, להורים אקדמאיים יהודיים, שבאופן אירוני שניהם פרופסורים למשפטים.
עד גיל 30, SBF הספיק הרבה מאוד. לגדול באחת מאוניברסיטאות העילית וזו שהכי מקושרת לתעשיית ההייטק בארה"ב, לסיים תואר יוקרתי בפיזיקה ומתמטיקה ב-MIT, להתנסות בעבודת השקעות בשוק ההון האמריקאי, להקים קרן מחקר והשקעות פרטית בשם אלמידה ריסרץ' וב-2019 הקים את בורסת המסחר בקריפטו FTX.
הוא הגיע בתוך שנים בודדות לשווי אישי מדהים של 26 מיליארד דולר אמריקאי ובשיאו של משבר הנזילות של פלטפורמת FTX שיצר וניהל איבד, ממש בין לילה, כ-94% משוויו האישי.
עד לקריסת FTX ותחילת הגילויים הפליליים בפרשת ההונאה המורכבת הזו, בנקמן-פריד נחשב הצלחה מדהימה, הוא הוזמן להתראיין באינספור תכניות ומדיומים לגבי קריפטו, טכנולוגיה, יזמות, פינטק ועוד. בנוסף, SBF, לפני אובדן רוב השווי הכספי שלו, היה אחד התורמים הגדולים ביותר למפלגה הדמוקרטית האמריקאית, עם תרומות של מעל 40 מיליון דולר לקמפיין בחירות האמצע של 2022.
לאורך שנות פעילותה הקצרות (הושקה ב-2019), פלטפורמת FTX גם איפשרה לאנשים רבים להשקיע ולסחור במטבעות קריפטו וגם השיקה מטבע קריפטו משל עצמה. החברה השיקה מסעות פרסום מושקעים ויקרים, בהשתתפות סלבריטאים מובילים ומשפיעים בארה"ב, היא שילמה על הסכמי חסות בפרופיל גבוה לקבוצות ספורט וביססה את עצמה כאחד משחקני הקריפטו הגדולים והחשובים בתעשייה. כל זה קרס ממש כמו מגדל קלפים, במהירות שיא שהייתה אפילו מהירה יותר מעלייתו של סם בנקמן-פריד ואתר הקריפטו שיצר.
ב-12 בדצמבר 2022, סם בנקמן-פריד נעצר בנסאו, בירת איי בהאמה, לאחר קריסת FTX ובקשת החברה לפשיטת רגל וכמובן לאחר שהרשויות בארה"ב חשפו והגישו נגדו כתב אישום פלילי חמור. במקביל למעצרו בבהאמה, הרשויות האמריקאיות החלו לקדם במהירות את בקשת הסגרתו של SBF להמשך התהליך המשפטי-פלילי.
בין ארה"ב לבהאמה קיים הסכם הסגרה תקף ופעיל ולמדינות קשרים כלכליים ומדיניים שונים. בתגובה למקרה ולבקשת ההסגרה האמריקאית, שר המשפטים של איי בהאמה אמר כי "לאחר קבלת בקשת ההסגרה, ממשלת בהאמה תפעל בנחישות, לפי חוקי המדינה ובהתאם למחויבויות שלנו באמנת ההסגרה המשותפת".
מעצרו של SBF בבהאמה התבסס כאמור על כתב האישום האמריקאי שהוגש כנגדו, כתב אישום החושף פרשה מורכבת וחמורה עם שנים של כביכול פעולות הונאה לא חוקיות ופליליות. סעיפי האישום כוללים את האישומים:
חלק מהותי באישומים נגדו ובפרשה מתייחסים לכך שלמעשה FTX העבירה מיליארדי דולרים של לקוחותיה והמשקיעים בה, ישירות לחשבון של חברת ההשקעות הפרטית של בנקמן-פריד, אלמידה ריסרץ'. כמו כן, כתב האישום מפרט כי SBF וקבוצת האנשים הקטנה שהקיפה אותו, ביצעו שורת השקעות נדל"ן יוקרתיות, השקיעו בחברות אחרות ותרמו כספים לפוליטיקאים – הכל באמצעות כספים שלא היו שלהם אלא של לקוחות FTX.
בנוסף להסגרה הפיזית של בנקמן-פריד לארה"ב, הסכם ההסגרה בין שתי המדינות גם כולל בפועל בקשה והחרמה מעשית של מסמכים, כסף ורכוש שהושגו ישירות או כתוצאה מביצוע העבירות המיוחסות לנאשם המוסגר. אכן, תהליך ההסגרה כולל התייחסות להחרמת כמעט כל הכספים והרכוש של SBF.
עורכי דינו של SBF, שהגיעו לבהאמה לייצג אותו בפרשה, המליצו לו בצורה מהותית להתנגד לבקשת ההסגרה ולנסות להיאבק בה מול מערכת המשט של בהאמה.
בתפנית סופר מפתיעה בפרשה, כזו שאפילו המשפטנים והפרשנים בארה"ב לא צפו, ב-20 בדצמבר 2022, סם בנקמן-פריד הגיע לבית המשפט בבהאמה, ביקש לקבל את כל פרטי כתב האישום להתייעצות עם צוותו המשפטי ואמר שהוא הלכה למעשה מסכים להסגרה לארה"ב.
אמנם זהו מלכתחילה תיק קשה מבחינת התנגדויות תקפות וריאליות לבקשת הסגרה: כי בהתאם להסכם ההסגרה בין בהאמה וארה"ב כתב האישום מתאר פשעים שהם ברי הסגרה בשתי המדינות, הוא לא זוכה מהעבירות במשפט בבהאמה ועוד שלל היבטים שיהיה קשה להגן עליהם בבית משפט בהתנגדות להסגרה לארה"ב.
אך, במסגרת הסכם ההסגרה ובהתאם לפרטי הפרשה, דווקא היה נראה ש-SBF היה יכול להציג טיעונים יחסית רלוונטיים ולא נטולי משקל בהתנגדות להסגרה. למשל:
בנקמן פריד ועורכי דינו יכולים לטעון שאי אפשר להסגיר כי העבירות לא בוצעו בארה"ב אלא רק מחוצה לה, כי החברות רשומות מחוץ לארה"ב וגם הפעילות נוהלה שלא מארה"ב. בהסכם ההסגרה מצוין שכדי שתתקיים הסגרה על העבירות להיות מבוצעות בתחומי המדינה המבקשת להסגיר לידיה את הנאשם.
למרות זאת, הרשויות האמריקאיות מראש הציגו ראיות ש-SBF אכן ביצע חלק מהעבירות בעודו בארה"ב וכמובן כנגד אזרחי ארה"ב.
מעוניינים לקבל שירותים משפטיים לגבי תיק הסגרה מישראל לארה"ב מעורכי דין אמריקאים לפלילים? אתם או מישהו קרוב לכם הסתבכתם עם רשויות החוק האמריקאיות? עורך דין אמריקאי לפלילי עו"ד אמריקאי מונטי סילבר וצוות משרדו מתמחים בייצוג לקוחות שאינם בארה"ב מול מערכת המשפט באמריקה, כולל ניסיון מעשי בתיקי הסגרה לארה"ב. פנו אלינו היום!
uscriminiallaw#
usextradiction#
